Närvarande:                   Ingmar Flodin                                   Åke Johansson
                                       Ulrika Biltinge                                   Reine Nygren (t.o.m. § 7)
                                       Monika Brohed                                 Eva Flodin (fr.o.m. § 3)
                                       Martin Johansson                             Gunnar Hagel (fr.o.m. § 4)

                                      

Omfattning: § § 1—13

                                               

§ 1            Mötets öppnande
Ordförande Ingmar Flodin förklarar mötet öppnat.
 

§ 2            Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom och justeras.
 

§ 3            Ekonomi
Ingmar meddelar att han varit i kontakt med en redovisningsbyrå för att diskutera föreningens framtida behov av hjälp med bokföring m.m.

Eva redogör för omsättning och resultat i det senaste bokslutet. Harrys kostnader överstiger intäkterna varför vi kommer att gå med förlust. TKM-dagen hade trots ett minskat deltagande ändå ett bättre resultat än förra året.
Då föreningen har en del innestående medel på checkkontot beslutar styrelsen ge kassören i uppdrag att göra en engångsamortering på lånet med upp till 150 000 kr. I övrigt uppmanas till försiktighet vad gäller inköp till föreningen.
 

§ 4            Harry
Gunnar meddelar att Harry nu genomfört sin sista körning för säsongen och flyttats till sin vinterplats på Kolholmarna. Föreningen har fått möjlighet att även i år få disponera den platsen.

Ingmar meddelar att han varit i kontakt med Maria Kjellson ang. bl.a. biljettförsäljning till Harry under sommaren.

Temperaturlarmen som inköpts till Harry har ännu inte monterats av firman. Detta bör göras snarast.

Gunnar ges i uppdrag att undersöka pris på cd-spelare och installation av denna på Harry.

Angående speakertext för information ombord på Harry bör denna göras på både svenska och engelska. Monika, Gunnar och Ingmar ges i uppdrag att genomföra detta.

Diskuteras akterseglingen på senaste medlemsturen till Käringön och hur något liknande ska förhindras ske igen.

Diskuteras uppdelningen som fortfarande finns mellan aktiva på Harry och övriga i föreningen. Vad göra?

Diskuteras introduktionsutbildning för nya skeppare. Detta måste göras på ett systematiskt sätt. Avser både utrustning och procedurer.
 

§ 5            Verkstad
Guy Andersson har skänkt en del saker till föreningen och dessa ska gås igenom.

Två propelleraxlar som legat på bakgården har stulits. Ingmar har gjort en anmälan till försäkrings­­bolaget.

Museijärnvägen i Munkedal har hört av sig till Martin med en förfrågan om vi har möjlighet att hjälpa dem med renovering av maskinen i ett diesellok. Martin ges i uppdrag att undersöka omfattningen av jobbet.

§ 6            Projektgruppen Framtiden
Ingmar lämnar en redogörelse över vad som diskuterats på gruppens möte. Framtidsgruppen har tagit fram en ritning över förslag till ombyggnad av övervåningen med ett nytt arkiv, nytt förråd samt två nya toaletter. Kostnadsberäkningen lyder på 40 000 kr.
Beslut: Bifall till ombyggnad enligt förslaget.

Framtidsgruppen föreslår att kommunens nye kulturchef bjuds in till föreningen.
Beslut: Styrelsen ska bjuda in kulturchefen till ett möte och visning av lokalerna. Ulrika ansvarar för inbjudan.

§ 7            Museet
Monika redogör för Arbetslivsmuseernas museiguide 2009 där föreningen har fått möjlighet att skriva den sida som handlar om Bohuslän. Monika ansvarar.

Reine meddelar att han gått igenom den Ohlsson-motor som finns till försäljning för 5 000 kr i Rabbalshede och funnit den vara i gott skick. Styrelsen beslutar inköpa motorn.
 
En mobil korvkiosk har inköpts för 10 000 kr efter telefonomröstning i styrelsen.

Inkommen inbjudan till Fartygsforum i Göteborg 18—19/10. Föreningen avstår från deltagande.

En gåva bestående av en mängd foton och olika papper från Sven-Ivar Johansson dödsbo har mottagits och ska gås igenom.

§ 8            Fastigheten
Inget att rapportera.

§ 9            Övriga frågor
Bengt Larsson har föreslagit att Skandiaverken och Wiab ska uppmärksammas för den hjälp de givit oss. Beslut: Bengt Larsson, Bengt Sandqvist och Leif Wahlberg tar med tårta och bjuder Skandiaverken och Wiab på en fredag.

Hasse Hedekas har ett bildspel över byggandet av Ostindiefararen som han undrar om vi är intresserade av att visa t.ex. vid årsmötet.
 

§ 10         Nästa möte
Tid för nästa styrelsemöte är måndagen den 3 november kl. 18.00.
 

§ 11         Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.



 

Lysekil den 3 oktober 2008                                                              

 

 

 

.................................................                                                                                                         .............................................
Ulrika Biltinge                                                                                     Ingmar Flodin

Sekreterare